دستگیری باند پولشویی در زنجان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز زنجان ؛ عباسی با اشاره به جزئیات یک پرونده کلان پولشویی و کلاهبرداری در زنجان افزود : حدود یک ماه قبل از بابت فروش تعداد ۷۷ واحد تجاری و مسکونی و درصد از سهام یک پروژه واقع در شهر زنجان مبلغ ۱۳۹ میلیون دلار (معادل چهار هزار و ۴۴۸ میلیارد تومان) از طریق صرافی جعلی "اینترنشنال گلوبال پی" به حساب فروشنده منتقل می‌شود.

دادستان زنجان گفت : در ادامه فروشنده متوجه می‌شود مبالغ واریز شده موصوف صرفاً قابل رؤیت بوده و امکان هیچ گونه جابه‌جایی و یا تبدیل به بیت کوین و یا سایر ارز‌های دیجیتال مقدور نیست و صرافی مذکور جعلی بوده و خریداران اقدام به کلاهبرداری کرده‌اند.

وی افزود : متعاقب وصول گزارش فوق الذکر دستورات قضایی لازم صادر و در تاریخ بیستم تیرماه امسال متهمین به همراه تعدادی از همدستان دستگیر شدند و تحقیقات قضایی لازم در این باره ادامه دارد.

عباسی در پایان هشدار داد که شهروندان مراقب صرافی‌های جعلی رمزارزی و دارایی‌های خود باشند تا در دام سودجویان نیفتند.